Της Έλενας Γαλάρη Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, έξι ακόμη προσώπων και έξι εταιρειών με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Όσο η έρευνα για διαφθορά και δωροδοκία στο Ευρωκοινοβούλιο «τρέχει», η προσοχή στρέφεται όλο και περισσότερο στην Εύα Καϊλή.
Μέσα στα επόμενα 24ωρα θα κριθεί εάν η ευρωβουλευτής θα παραμείνει προφυλακισμένη έως την εκδίκαση της υπόθεσης – Οι νέοι ύποπτοι και το χρονικό του Κατάρ-gate
Μεγάλα ποσά από παράνομες δραστηριότητες διοχετεύονται κάθε χρόνο στην πραγματική οικονομία. Η ΕΕ υπόσχεται να καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος.
Το μεγαλύτερο ποσό που έχει κατασχέσει ποτέ –πέντε εκατομμύρια λίρες (περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ)- κατέσχεσε η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου όταν παρατήρησε έναν άνδρα να αγωνίζεται να μεταφέρει τσάντες που –όπως αποδείχθηκε- ήταν γεμάτες μετρητά.
Ότι χρησιμοποίησε bitcoins και άλλα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει χρήμα προκειμένου να χρηματοδοτήσει το Ισλαμικό Κράτος κατηγορείται μια τεχνικός ασφαλείας σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.
